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“中国伟哥之父” 被曝在新西兰洗钱、为执政党捐钱(图文)

2016-05-31 16:01:43

来源: 法制晚报

           据《新西兰先驱报》30日报道,新西兰高等法院正在对一项洗钱活动开展大规模调查,“红通”位列第五、被称为“中国伟哥之父”的原吉林通化金马药业股份有限公司董事长闫永明被指涉及其中。

报道称,富有的国家党捐赠者沈兆武(音译)将中国红色通缉令5号人物闫永明称为“最好的朋友”,同时与米加公司(Mega Upload)价值数百万新元的股份转手交易有关,而这些交易正在被新西兰警方调查。

法院文件显示,警方已经冻结了超过4000万新元(约合1.76亿元人民币)资产,据称这些资产都属于闫永明。而闫永明否认有任何不法行为。

报道称,警方曾以“通过非法活动积累巨额财富”为由申请冻结闫永明的资产。共有6部分资产被冻结,包括一套超奢华公寓、一辆宾利汽车、几个有定期存款的银行账户,以及用于投资其他公司的资产。

据悉,居住在香港的新西兰公民沈兆武和妻子周素珍(音译)在早先投入3700万新元的资金到互联网企业家金·达康的米加公司旗下,占有该公司18.8%的股份,是该公司的第一大股东。而据调查显示,这笔资金的主要来源就是闫永明。报道称,闫永明和沈兆武以及其妻子有着异常密切的关系。

据悉,米加公司是美国著名在线网络硬盘服务商,该公司的创始者金·达康于2012年被捕,因为其公司被控侵犯版权、洗钱以及敲诈。

《新西兰先驱报》获得的法院记录显示,闫永明组织了三次价值百万新元的米加股份转手交易。根据警方资料,每次股份都被拆分,分别归入沈兆武和闫永明的手中。比如,根据市场评估,购买米加公司15%的股份需要1000万美元,但闫永明控制的公司只支付了100美元而已。

除了涉嫌洗钱之外,闫永明还被曝出向新西兰国家党捐钱。据《新西兰先驱报》的报道称,根据选举的捐助信息显示,周素珍在2010年和2011年为新西兰国家党总共捐了30万新元(约合132万元人民币)的资金,而周素珍和沈兆武的公司又在2011年和2014年为国家党捐助了70820新元(约合31万元人民币),这些钱也和闫永明有着很大的关系。报道称,闫永明希望通过这笔捐款稳固自己新西兰公民的地位,甚至他还想在新西兰拓展自己的从政生涯。

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报道还援引新西兰警方的话称,新西兰警方于2014年8月搜查了闫永明的公寓时,曾经发现一封写给此前工党政府内政部长里克·巴克的信,而该信是为了让闫永明获得新西兰公民的身份。

在信中,沈兆武称闫永明是自己“最好的朋友”,称其是“勇敢、正直、有诚信”的公民,并大肆宣扬了闫永明在中国以及新西兰的一些成就。而随后,闫永明获得了新西兰公民的身份,而这个决定和新西兰国防情报局官员给闫永明做出的结论相违背。据悉,此前新西兰国防情报局官员曾经判定闫永明没有通过品行测试。

1992年,21岁的闫永明就依靠通化三利化工公司(简称“三利化工”)大股东身份,成为亿万富翁。

2000年,三利化工在之后通过系列收购后成为吉林通化金马公司的第一大股东,闫永明成为这家上市公司的董事长。在通化金马董事长任上,闫永明曾以3.18亿收购号称“中国伟哥”的壮阳药物奇圣胶囊,被称为“中国伟哥之父”。

2001年,通化金马业绩直线下降,亏损额达到5.84亿元。同年10月,闫永明辞去通化金马董事长一职,后携2.5亿美元巨款逃至澳大利亚、新西兰等国。

2002年4月,吉林省公安厅对通化金马原董事长闫永明涉嫌职务侵占犯罪进行立案侦查。

在红色通缉令中,闫永明位列第五。根据通缉令的叙述,他拥有3个身份证号、3个护照号。

据新西兰媒体此前报道,闫永明潜逃新西兰后挥霍无度,已在赌场挥霍近3亿新元(约12亿人民币),曾在82分钟输掉500万新元(约2100万人民币)。

2008年,闫永明通过不正当手段获得新西兰公民权。

2009年年初,阎永明开始转移资产,把他名下的财产都改成别人的名字,而他现在仍然是这些财产的实际拥有人。

中国官方和新西兰警方早年间已开始就闫永明的问题进行处理。2014年,由于中国方面提供了新的证据,新西兰警方开始重新调查闫永明的洗钱指控。该指控中,中国方面第一次提供了闫永明在中国的涉案金额:1.29亿新西兰元。此前据央视报道,中国政府和新西兰一直对他的引渡进行接洽协商。

总理约翰基的发言人表示,总理没有与国家党捐赠者有任何联系或接触,对闫永明和沈兆武的关系一无所知,捐赠都是给国家党的。不过,不排除总理在日常众多繁忙接见事务中遇到或与他们交流的可能。

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